新中国成立以来最大的金融贪腐案一审开庭。
2020年8月11日，天津市第二中级人民法院
一审公开开庭审理了中国华融资产管理股份有限公司（中国华融，01799.HK）原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。
天津市人民检察院第二分院起诉指控，2008年至2018年，被告人赖小民利用担任中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长，华融湘江银行股份有限公司党委书记（兼）等职务上的便利，为有关单位和个人谋取利益，或利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元，其中1.04亿余元尚未完成收受。2009年底至2018年1月，赖小民利用职务便利，伙同他人非法占有公共资金共计人民币2513万余元。此外，赖小民在合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有二子。依法应当以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。
庭审结束后，法庭宣布休庭，案件择期宣判。
2018年4月17日，中国华融原党委书记、董事长赖小民“落马”。4月18日，原广东银监局局长王占峰接任中国华融党委书记，中国东方资产管理股份有限公司（下称中国东方）原监事长李欣接任总裁，紧接着，4月20日，中国华融公告提名王占峰为董事长。
2018年10月15日，中央纪委国家监委宣布对赖小民“双开”，即开除党籍、开除公职的处分决定。通报称，经查，赖小民违反政治纪律和政治规矩，违背中央金融工作方针政策，盲目扩张、无序经营导致公司严重偏离主责主业，不履行全面从严治党主体责任，造成恶劣政治影响；搞政治投机，为个人职务升迁拉关系，搞美化宣传个人，捞取政治资本，参加迷信活动，对抗组织审查。违反中央八项规定精神，讲排场、摆阔气，挥霍浪费国家财产，违规组织公款宴请，频繁在私人会所和高档餐厅接受私营企业主宴请，安排或接受下属单位公款接待亲属旅游。违反组织纪律，在人大代表选举和干部推荐过程中搞非组织活动，在干部选拔任用过程中任人唯权、任人唯利、任人唯圈，严重污染企业政治生态；在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项。违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职权或职务影响为亲友经营活动谋利，与多名女性搞权色交易。违反工作纪律，违规决定公司重大事项，越级插手具体项目。利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；利用职务上的便利，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。
通报还指出，赖小民身为党员领导干部，理想信念完全丧失，党性原则荡然无存，擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，甘于被“围猎”，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，并在党的十八大后不收敛、不收手，且毫无顾忌、不知敬畏、变本加厉，政治问题与经济问题相互交织，群众反映特别强烈、腐败问题特别严重、性质特别恶劣，应予严肃处理。
中央纪委国家监委网站披露的视频显示，在宣布现场，赖小民说，“我知道自己的问题严重，罪责深重，怎么处分都不为过，脚上的泡都是自己走出来的，对自己所犯的罪行，深感痛心。”他还告诫广大党员领导干部以他为戒，遵纪守法，远离腐败，牢记“手莫伸，伸手必被捉。”
当日下午，在银保监会党委的指导下，中国华融党委召开党委会议。会议明确以下五点：一是以更加有力有效的措施全面彻底肃清赖小民流毒。进一步坚定理想信念，加强党性修养，牢记党的宗旨，以刀刃向内、刮骨疗毒的勇气，深入查找赖小民流毒根源、分析流毒危害、肃清流毒影响，以案促改。二是要坚定不移地坚持党的领导和加强党的建设。三是坚持党要管党、全面从严治党。四是要坚决匡正选人用人风气。五是要敬畏市场，尊重规律，回归不良主业。
2019年年中，中国华融开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入肃清赖小民犯罪团伙流毒。
2019年7月31日，中国华融在其官网发布的一篇通稿中披露，在去年4.17以来持续肃清流毒的基础上，中国华融以习近平总书记重要批示精神为统领，在银保监会党委的正确领导下，以案为鉴，以案促改，全面加强公司党的领导和党的建设，持续肃清赖小民犯罪团伙流毒。截至2019年上半年，公司直接立案审查的违纪问题18起，给予党政纪处分15人，重塑风清气正的政治生态。因涉及违规破格提拔或需承担相应风险责任调整职务50余人，坚决匡正选人用人风气。4.17后公司第一时间部署清理宣传赖小民个人的220条《理念与信条》等图书音像资料，累计销毁9万余册，上半年在主题教育“回头看”中针对个别单位清理不彻底问题，部署再次深入排查，新销毁含有赖小民流毒语录图书内刊300余册，全面彻底肃清流毒及其负面影响，确保不留死角。
2020年反腐专题片《国家监察》第二集《全面监督》披露了“赖小民案”细节。
据专题片披露，赖小民在北京某小区有一套藏匿赃款房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达2个多亿元。除了现金，赖小民还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画。赖小民在专题片中回忆说，“接触的老板动不动都是几个亿几十个亿上百亿的，给你点钱小菜一碟……反正那么多房子，给你一套。”
赖小民于1983年7月在中国人民银行参加工作，曾任中国人民银行计划资金司中央资金处副处长、处长，银行二处处长，信贷管理司副司长，银行监管二司副司长；中国银监会银行监管二部副局级干部，北京监管局筹备组组长，北京银监局局长、党委书记，中国银监会办公厅主任、党委办公室主任、首席新闻发言人；中国华融资产管理公司党委副书记、总裁等职。
四大AMC（资产管理公司）均成立于1999年，成立之初是为了负责剥离国有四大行的不良资产。后陆续进行了股份制改革，其中中国华融和中国信达已登陆港股上市。2018年华融资产原董事长赖小民“落马”，一方面开启了AMC回归主业新趋势，另一方面也拉响了监管部门的警钟。银保监会副主席周亮此前表示，事实证明赖小民案件是在金融领域发生的一起触目惊心的腐败大案，性质极其恶劣，教训极其惨痛。该事件说明金融领域反腐败斗争形势依然严峻复杂。下一步要加快补齐监管短板，堵塞监管漏洞，在制度上强化监管责任，要管住人看住钱，扎牢制度的防火墙。
附赖小民简历：
1987年07月，任中国人民银行计划资金司中央资金处副处长（期间于1987年8月至1988年10月，任中央讲师团张家口分团副团长、党支部书记）；
1994年02月，任中国人民银行计划资金司中央资金处处长；
1994年10月，任中国人民银行计划资金司银行二处处长；
1997年05月，任中国人民银行信贷管理司副司长；
1998年08月，任中国人民银行银行监管二司副司长；
2003年04月，任中国银行业监督管理委员会银行监管二部副局级干部；
2003年07月，任中国银行业监督管理委员会北京监管局筹备组组长；
2003年09月，任中国银行业监督管理委员会北京监管局局长、党委书记；
2005年12月，任中国银行业监督管理委员会办公厅（党委办公室）主任；
2009年01月，任中国华融资产管理公司党委副书记、总裁。同时分别于2009年06月担任中国企业联合会、中国企业家协会副会长，2011年11月担任中国国际贸易促进委员会、中国国际商会副会长。
2012年9月起任中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。
十二届全国人大代表
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